L’organizzazione, capeggiata da un avvocato, Mariano Baldini, 43 anni, originario di Caserta e con studio a Milanoattraverso l’uso strumentale di più trust, avrebbe provveduto a tutelare i beni di società vicine al fallimento e pregiudicati, tra cui personaggi legati alla camorra e vicini al clan dei Casalesi, occultandone i patrimoni per renderli irraggiungibili a creditori e fisco. Risultano indagate 14 persone. Dieci le ordinanze di custodia cautelare (di cui 8 in carcere e 2 ai domiciliari).
Sequestrati 88 immobili (siti nelle provincie di Milano, Benevento, Latina, Chieti, Caserta, Novara, Sassari, Varese, Lodi e Pavia), quote sociali di due societa’ e due autovetture (tra cui una Aston Martin). Il tutto per un controvalore pari a circa 22 milioni di euro. Sono in corso ulteriori indagini.