La Guardia di Finanza di Macerata ha denunciato 11 persone (10 amministratori di società di intermediazione finanziaria, broker e un funzionario pubblico, residenti nelle province di Napoli, Teramo, Foggia, Monza Brianza, Milano, Varese, Avellino, Roma, Chieti e Ascoli Piceno), per 40 polizze fideiussorie false o abusive per un capitale garantito di 51 mln di euro. Le polizze erano state presentate al Comune di Civitanova Marche da società costruttrici a garanzia dell’esecuzione nei tempi previsti dei lavori per l’Ente Fiera. Gli investigatori in antiriciclaggio hanno ricostruito l’intera filiera criminale, avviata nel 2009 da due societa’ di intermediazione di Roma e Napoli, che avrebbero aggirato il Testo Unico bancario
Con la mancata conclusione dei lavori, il Comune non ha potuto recuperare le somme alla scadenza.