E’ partita da una verifica fiscale, come al solito, ma piano piano quelle che sembravano semplici distrazioni si sono trasformati in una maxi evasione da 233 milioni di euro di imposte non pagate e ben 686 milioni di euro non dichiarati al fisco italiano.
Questa società è domiciliata a Firenze ed è operante nel settore della commercializzazione di borse, valige ed abbigliamento.
I militari, analizzando migliaia di files digitali ( pari a oltre 3 terabyte) insieme all’esame della documentazione extracontabile, rinvenuta durante le indagini, sono riusciti ad accertare l’esistenza di una struttura riservata costituita da 11 società con sede sociale a Hong Kong e nelle Isole Vergini Britanniche.
Questa piovra societaria serviva per trasferire in territori a fiscalità privilegiata, i profitti conseguiti dall'attività commerciale.
Attraverso queste società gli amministratori (e proprietari) della società verificata, in sostanza, hanno creato uno 'schermò che avrebbe dovuto impedire la riconducibilità delle società estere (apparentemente intestate a soggetti terzi) ai residenti italiani.
La completa ricostruzione dell'effettivo quadro societario ha permesso, in realtà, di accertare una situazione ben diversa da quella rappresentata in quanto le varie società estere sono risultate tutte di proprietà degli amministratori oggetto approfonditi accertamenti.