A lei sono riconducibili 1.243 immobili ubicati prevalentemente nella capitale, sebbene intestati a varie società estere. Ammontano ad oltre 2,1 miliardi di euro le disponibilità patrimoniali all’estero non dichiarate al fisco dal 2003. E’ inoltre di 190 milioni di euro l’evasione fiscale contestata.
Foto di repertorio (intelligonews.it)
Questi i numeri dell’operazione “All Blacks”, diretta dalla Procura della Repubblica di Roma e svolta dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza della capitale, nei confronti di una imprenditrice romana, “figlia di un noto costruttore della città”, come ha precisato il generale Ivano Maccari, comandante provinciale della Gdf, durante una conferenza stampa in Campidoglio.
L’imprenditrice romana indagata risiede di fatto in un lussuoso appartamento (attico e superattico) nel centro di Roma, non classificato come abitazione civile. Dall’inizio degli anni Novanta aveva ideato un’articolata struttura societaria, riferibile a proprie persone di fiducia, per schermare l’effettiva disponibilità di ingenti capitali all’estero: Lussembugo, Svizzera, Nuova Zelanda, Jersey, Bahamas e Principato di Monaco dove aveva spostato, solo formalmente, la propria residenza nel 1999.
Le 1243 unità immobiliari a lei riconducibili sono costituite da tre alberghi e da appartamenti ubicati quasi totalmente nella capitale, “in particolare tra Ostia e il centro storico”, riferisce il tenente colonnello della Gdf di Roma Paolo Borrelli. L’indagine ha dimostrato l’effettiva e costante residenza a Roma dell’imprenditrice, cui è stata contestata la mancata dichiarazione di disponibilità estere, in violazione alle disposizioni sul cosiddetto “monitoraggio fiscale” per un valore complessivo (a partire dal 2003) di oltre 2,1 miliardi di euro. Ai fini delle imposte dirette, l’omessa dichiarazione di ricavi ammonta invece a circa 190 milioni di euro, “i cui 80 milioni riferibili alla persona fisica e il resto alle società”, ha precisato ancora il tenente colonnello Borrelli. Quanto alla struttura societaria messa in piedi dall’indagata, sono stati disarticolati due trust e disconosciuti gli effetti di dieci scudi fiscali presentati nel 2009.
Sul piano penale, l’imprenditrice è stata deferita alla Procura della Repubblica di Roma insieme ad altre undici persone, tra le quali spiccano alcuni consulenti italiani ed esteri, per associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale. Infine, le attività investigative hanno anche permesso di riscontrare il sistematico mancato versamento di tributi locali (Ici e Imu) per alcuni milioni di euro, connessi al vasto patrimonio immobiliare, quello che il generale Maccani definisce “un tesoro a molti zeri per le casse di Roma Capitale”.
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