E’ stato, cosi’, appurato come la societa’ abbia nascosto al fisco oltre 46 milioni di euro ed evaso l’Iva per un ammontare superiore ai 7 milioni e mezzo di euro.
Le dichiarazioni fiscali presentate erano saltuarie, che però si interrompevano nel 2008. Per gli stessi fatti e per l’appropriazione indebita di circa un milione di euro sottratti dalla casse societarie, i due amministratori sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Tortona.
A garanzia del credito erariale, il gip del tribunale di Tortona ha disposto il sequestro preventivo di conti correnti, titoli, quote societarie, assicurazioni, immobili, nonché di una cassetta di sicurezza contenente orologi e gioielli per un valore di circa 8 milioni di euro.