Attraverso il lavoro svolto dagli investigatori della Polizia Postale è stato possibile scoprire il giro di truffe che si celava dietro l'attività di un commercialista. Tutto è cominciato da un'indagine che accomunava una serie di persone, parte di uno stesso elenco di pazienti afferente a un medico di base. Il medico era all'oscuro della sottrazione dal suo pc della lista dei propri assistiti, le cui identità venivano sottratte. la lista è stata rinvenuta poi nel corso della perquisizione eseguita nell'abitazione di Pisoniano in provincia di Roma di due degli arrestati: un uomo e una donna conviventi.
Nella stessa abitazione è stata sequestrata anche molta altra documentazione riconducibile a truffe in danno di società commerciali, nonché un'auto di grossa cilindrata acquistata sotto falso nome nel 2006 da uno degli arrestati e munita di certificati assicurativi contraffatti.
Presso l'ufficio che il sedicente commercialista aveva aperto nel quartiere di Torbellamonaca di Roma, affiggendo all'esterno una insegna che lo pubblicizzava come Caf, sequestrati anche documenti di identità contraffatti, schede telefoniche intestate a persone vittime di furto di identità, false buste paga e numerosissime pratiche irregolari per la regolarizzazione di cittadini extracomunitari. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati all'identificazione degli altri componenti del sodalizio criminoso.
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