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Tunisia:reati finanziari per Nabil Karoui candidato-presidente

Creato il 12 luglio 2019 da Marianna06

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Nabil Karoui, proprietario dell’emittente televisiva privata “Nessma Tv” e presidente del partito Qalb Tounes, si è presentato stamane davanti al giudice strutture del polo economico finanziario della Tunisia. Lo stesso magnate tunisino, candidato alle elezioni presidenziali di novembre, ha spiegato di essersi recato dai giudici “per una divergenza di opinioni”. Lo scorso 8 luglio, la magistratura tunisina ha tuttavia disposto il congelamento dei fondi e il divieto di viaggio ai fratelli Ghazi e Nabil Karoui per sospetto riciclaggio di denaro. Il caso risale a una denuncia presentata dall'associazione "Ana Yakidh" (“Sono vigile”) il 14 marzo 2014 per sospetto riciclaggio di denaro da parte dei Karoui attraverso società con sede in Marocco, Algeria e Lussemburgo. Secondo quanto si apprende, sono state avviate procedure legali internazionali con le autorità giudiziarie marocchine, algerine e lussemburghesi per indagare sulle attività dei fratelli Karoui e i loro asset oltreconfine. Il giudice istruttore ha anche inviato una lettera alla Banca centrale per informarsi sulle procedure utilizzate per trasferire denaro all'estero. (Fonte Agenzia Nova)

 a cura di Marianna Micheluzzi (Ukundimana)


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