Le indagini si sono concluse con sette arresti e decine di indagati e molte vetture sequestrate. Tra gli arrestati un consulente fiscale ed il sequestro di circa 30 auto di lusso ed una imbarcazione del valore di circa 350.000 euro. La banda era specializzata nell’acquistare in leasing auto di lusso, mai pagate, immatricolate e rivendute in Svizzera.
Stando agli inquirenti, per mettere a segno l’imbroglio la cricca creava attività imprenditoriali fittizie. Coinvolte, pure, alcune società attive nel Luinese, che emettevano false fatture.
I reati contestati vanno dalla associazione a delinquere, truffa aggravata, frode fiscale, sostituzione di persona, falso, contraffazione di pubblici sigilli.