Money transfer monitorato...s'inizia la guerra con i cinesi?

Che cosa sono i money transfer?

Money transfer significa trasferimento di soldi. Si tratta di un circuito, alternativo alle banche, che permette l'invio di denaro in qualsiasi parte del mondo Per la semplicità e i costi contenuti i money transfer vengono spesso utilizzati dagli stranieri residenti in Italia.
Quante sono le agenzie di money transfer in Italia?Le agenzie di money transfer sono passate dalle 687 del 2002 alle 34mila del 2010. Nel triennio 2008-2010 l'incremento superato le 16 mila unità, più degli sportelli delle poste italiane. Spesso sono anche usati per riciclare somme di denaro. Secondo la Guardia di finanza sono stati 2,7 miliardi gli euro frutto di contraffazione, evasione, immigrazione clandestina riciclati attraverso questo circuito. Nel 2009 sono stati convogliati verso l'estero 5,3 miliardi di euro ed una fetta notevole ha visto come Paese di destinazione la Cina A quanto ammontano i flussi delle rimesse dall’Italia all’estero?A fronte di 440 miliardi di dollari di trasferimenti di denaro a livello globale, l’Italia è il secondo Paese in Europa, dopo la Spagna, per importanza delle rimesse Qual è la classifica dei Paesi beneficiari?La Cina è il Paese che ha beneficiato di più delle rimesse dall’Italia; al secondo e terzo posto si collocano Romania e Filippine. Oltre un quarto delle rimesse parte dal Lazio (27%). Ci sono poi la Lombardia con il 20,4%, la Toscana con il 13,3% e il Veneto con il 6,7%. Roma conta da sola un quarto delle rimesse nazionali.
Quali sono le città italiane da cui partono le rimesse dei cinesi?I cinesi in Italia sono 209 mila (dati al gennaio 2011) e costituiscono la quarta comunità dopo rumeni, albanesi e marocchini su 4,5 milioni di stranieri. Secondo uno studio del Cespi (Centro studi politica internazionale) riferito al 2009 Roma è la prima in classifica con il 43% delle rimesse inviate dai cinesi, seguono Prato (altra roccaforte della comunità cinese in Italia) con il 24% e Milano con il 12%.
A quanto ammontano le cifre inviate dai cinesi attraverso i money transfer?Ogni cinese in Italia mantiene poco meno di tre cinesi in patria. Complessivamente i flussi finanziari che partono dall’Italia sostengono circa mezzo milione di cinesi in Cina. Nel 2010 la Cina ha rappresentato il primo paese di destinazione delle rimesse dall’Italia (circa il 28% del totale dei flussi finanziari in uscita) pari a circa 1,7 miliardi di euro.
Fisco, “salva-infrazioni”, inserito nel decreto:
MONEY TRANSFER - Vengono inseriti tra gli enti che debbono monitorare tutte le operazioni di valore pari o superiore ai 15.000 euro.