Nell’indagine “Profondo Nero” la Guardia di Finanza e la Polizia Postale di Reggio Calabria hanno eseguito 32 ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti imprenditori. Sequestrate 12 società e beni per un valore di 32 milioni di euro. Si trattava di un’associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e alla frode fiscale.
(sonoconte.over-blog.it)
Il gruppo finalizzato a riciclaggio e frode fiscale. Un’associazione a delinquere composta da imprenditori e professionisti operanti in Italia e all’estero e finalizzata al riciclaggio e alla frode fiscale, mediante l’emissione di fatture false, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Postale di Reggio Calabria nell’indagine denominata “Profondo Nero”.
Le custodie cautelari e i sequestri. Sono 32 le ordinanze di custodia cautelare, a carico di altrettanti imprenditori, eseguite assieme al sequestro di 12 società e di beni per un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro. Quaranta perquisizioni sono state effettuate tra Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Basilicata. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Palmi, hanno smascherato un meccanismo criminale finalizzato a riciclare denaro, proveniente da frodi fiscali, che confluiva su conti esteri degli imprenditori e professionisti coinvolti.
(agi.it)