Casertano: evasi 10 milioni di euro. Venti le società coinvolte

La Compagnia della Guardia di Finanza di Caserta ha scoperto una ditta individuale, operante a San Nicola La Strada, comune del capoluogo campano, attraverso la quale, mediante l'acquisto di prodotti informatici all'interno dell'Unione Europea e tramite San Marino, sono stati sottratti all'imposizione diretta oltre 10 milioni di euro, evadendo il pagamento dell'Iva per più di 3 milioni di euro. 
L'associazione a delinquere, che ha coinvolto nel traffico illecito più di 20 società operanti in Campania, Puglia ed Emilia Romagna, rendeva disponibile sul territorio nazionale merce di ingente valore a prezzi sottocosto, ricorrendo al sistema delle fatture per operazioni inesistenti. 
Nei confronti della Banca Unicredit Spa, attraverso la cui filiale di un comune casertano venivano effettuate le operazioni bancarie, è stata elevata la contestazione complessiva di violazioni per oltre 5 milioni di euro, per una sanzione pecuniaria massima di circa 2 milioni, per omessa segnalazione di operazioni sospette.

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